18.09.2024 18:56:49
| Коммерсантъ
Финразведка сообщила о рисках обналичивания через маркетплейсы. Предупреждения о возможности незаконных операций были разосланы банкам, заявил РБК представитель Росфинмониторинга. Кредитные организации с августа также фиксируют рост числа сомнительных трансаций с участием онлайн-площадок. Торгующие там юрлица и ИП стали чаще «окрашиваться» антиотмывочной системой ЦБ «Знай своего клиента». Как сообщил источник издания, банки присваивают селлерам средний или высокий уровень риска. Поводом может стать, к примеру, «запутанный характер сделки» или ситуация, когда продавец управляет счетами несвязанных между собой компаний с одного устройства.
Читайте также
-
Власти Болгарии временно вывели АЭС «Козлодуй» из-под санкций против России
18.09.2024 18:49:09 | Коммерсантъ
Ирина Болгар назвала Telegram совместно нажитым с Павлом Дуровым имуществом
18.09.2024 16:01:52 | Коммерсантъ
Производитель пищевых контейнеров Tupperware объявил себя банкротом
18.09.2024 15:57:20 | Коммерсантъ
НБКИ: число выданных автокредитов в РФ в августе сократилось почти на 8%
18.09.2024 12:34:58 | Коммерсантъ
Сбербанк исчерпал лимиты на семейную ипотеку и приостановил выдачу займов
18.09.2024 12:26:24 | Коммерсантъ
ФАС возбудила дело в отношении Сбербанка из-за рекламы кредитной карты
18.09.2024 11:43:32 | Коммерсантъ
Кабмин утвердил «дорожную карту» по внедрению практики централизованных закупок
18.09.2024 10:54:09 | Ведомости
«Облигации позволяют зарабатывать на любом рынке» // Андрей Шенк — о том, как инвестировать в долговые бумаги
18.09.2024 10:39:05 | Коммерсантъ
РФ и Белоруссия готовятся к обсуждению условий поставок газа после 2025 года
18.09.2024 10:23:49 | Ведомости
«Ведомости»: у импортеров снова возникли проблемы с платежами через банки Турции
18.09.2024 09:34:14 | Коммерсантъ
ЛЕНТА
-
Вода в облаке Alibaba, телеком импортонезамещающий, и пульс главного редактора IT-World
19.09.2024 23:34:50 | it-world
Исследование выявило связь между загрязнением воздуха и заболеваниями сердца
19.09.2024 23:23:10 | ferra.ru
iPhone 16 Pro сравнили с Samsung S24 Ultra и Pixel 9 Pro XL по качеству камер
19.09.2024 23:15:00 | ferra.ru
Ученые обнаружили связь между движениями глаз и когнитивными функциями
19.09.2024 22:49:59 | ferra.ru
NASA открыла способ создания высокоточных карт затмений с учетом рельефа Луны
19.09.2024 22:27:57 | ferra.ru
Новые экзоскелеты для коленей помогут предотвратить травмы при подъеме тяжестей
19.09.2024 21:49:50 | ferra.ru
Смартфоны среднего уровня OnePlus Nord 4, HONOR 200 и Motorola Edge 50 Pro сравнили по камерам
19.09.2024 21:45:00 | ferra.ru
Слух: Galaxy S25 Plus останется с передней панелью от предшественника
19.09.2024 21:00:00 | ferra.ru
Google предложила продать свою площадку, чтобы закрыть антимонопольный иск ЕС
19.09.2024 20:43:04 | ferra.ru
ПИШИТЕ
Техническая поддержка проекта ВсеТут