OSINT для ленивых. Часть 12: Отслеживаем крипту за 10 минут

16.07.2026 09:58:23 | Хабр

Хабы: Информационная безопасность

В принципе, давно известно, что транзакции в криптовалюте можно отследить. Но обычно мы не заморачиваемся разбором того, как это работает и какие инструменты для этого нужны. Мы просто ими пользуемся.

Сразу оговорюсь, что речь тут не о USDT, который отслеживается по дефолту. Речь о классике блокчейна: BTC, ETH, LTC...

Скажем так, паспортные данные и домашний адрес владельца при использовании методов OSINT в первом приближении вы вряд ли получите. Но понять как она двигалась, куда, в каких объемах и сколько средств на целевых кошельках, вы сможете. Дальнейшая систематизация и анализ полученной информации — исключительно ваша заслуга. Или факап? Как получится, короче говоря.Для более детального, подробного анализа нам может не хватить законных полномочий. Законы о защите персональных данных — штука такая... Топтаться же по поляне специализированных государственных учреждений — себе дороже.

Подробнее

Читайте также

Менеджеры говорили, что лиды плохие. Мы проверили это с помощью ИИ
16.07.2026 09:44:56 | Хабр

Банки предложили ввести механизм подтверждения операций по снятию наличных, которые попадают под критерии подозрительных
16.07.2026 09:34:50 | vc.ru

От фичи к продукту: как мы хотели развязать себе руки, а открыли глаза заказчикам
16.07.2026 09:34:14 | Хабр

История одного отеля, или как Конрад Хилтон развивал свою международную сеть за чужой счет
16.07.2026 09:31:10 | Хабр

Optimistic UI и autosave в Next.js без гонок и ложного сохранено
16.07.2026 09:29:20 | Хабр

Inception в GitLab CI: практическая шпаргалка по вложенным пайплайнам для Middle+
16.07.2026 09:25:36 | Хабр

Коробка с нейросетями: готовая ИИ-инфраструктура, которая просто работает
16.07.2026 09:19:04 | Хабр

[Перевод] История Linux.org
16.07.2026 09:17:40 | Хабр

Как перегрев iPhone ломает UX: измеряем thermal state, FPS и отзывчивость приложения
16.07.2026 09:00:38 | Хабр

Ресурс SSD: сколько на самом деле живёт диск и на что смотреть
16.07.2026 08:43:37 | Хабр

Собрала AI-пайплайн для Reels один раз — дальше просто меняю картинки
16.07.2026 08:39:55 | Хабр

День 1604: индекс Мосбиржи упал ниже 2100 пунктов впервые с декабря 2022 года
16.07.2026 08:33:01 | vc.ru

Есть ли жизнь после дисков, или когда игры перестали быть «вещью»
16.07.2026 08:28:17 | Хабр

Почему команды сопротивляются AI — и что с этим делать
16.07.2026 08:23:59 | Хабр

Издатели подали в суд на Google за «кражу» книг ради обучения ИИ
16.07.2026 08:23:53 | ferra.ru

Shadow IT: инфраструктура, которой нет в реестре
16.07.2026 08:23:39 | Хабр

4 ошибки в A/B‑тестах, из‑за которых случайный шум выглядит как эффект
16.07.2026 08:20:35 | Хабр

Два фейла и одна идея за месяцПривет
16.07.2026 08:18:21 | Хабр

Книга: «Думай как аналитик. Статистика и данные с примерами на Python. 3-е изд.»
16.07.2026 08:13:19 | Хабр

Моделирование угроз безопасности информации объектов КИИ
16.07.2026 08:07:06 | Хабр

Зачем учить бинарный поиск, если платят за покраску кнопок
16.07.2026 08:00:33 | Хабр

Linux Incident Response: системный подход. Часть 2
16.07.2026 08:00:33 | Хабр

Домашние дела и когнитивная перегрузка
16.07.2026 07:56:27 | Хабр

Esp-Monitor: архитектура и развертывание self-hosted IoT-платформы для микроконтроллеров ESP
16.07.2026 07:55:31 | Хабр

Как утренний кофе: почему ИТ незаметно теряет деньги на технике
16.07.2026 07:50:43 | Хабр

Путь повышения КПД атомной электростанции втрое. Почему формула Карно не всегда верна. Путь к альтернативной энергетике
16.07.2026 07:50:42 | Хабр

«Темная фабрика» Xiaomi: как устроена роботизированная сборка смартфонов
16.07.2026 07:46:02 | Хабр

Взламываем механизм тревоги в коже
16.07.2026 07:45:14 | Хабр

Ты уже написал свой Джеймикс, только плохой
16.07.2026 07:44:48 | Хабр

[Перевод] Можно ли передавать воспоминания другим — или есть их?
16.07.2026 07:38:31 | Хабр

Российские ученые восстановили утраченные надписи на документах XIV—XV вв. еков
16.07.2026 07:13:08 | ferra.ru

Как открыть ООО, когда перерос ИП: что меняется в налогах, выводе денег и рисках
16.07.2026 07:00:27 | Хабр

Я сыграл в 10 инди хорроров и понял что мы забыли о страхе
16.07.2026 07:00:27 | Хабр

От телекома до пассажирских перевозок: два ПАК для мониторинга и удаленного управления
16.07.2026 07:00:26 | Хабр

Конец «крестного отца интеллектуальной собственности»: почему IBM добровольно отказалась от короны патентного короля
16.07.2026 06:40:38 | Хабр

Смотреть все

НОВОСТИ

Зеленский рассказал о письме Трампа
25.08.2026 10:57:21 | Lenta.ru

9-летнему мальчику оторвало часть пальца из-за взрыва петарды в Барнауле
25.08.2026 10:54:51 | Life.ru

В ХМАО мэр спас горожан от пьяного водителя, отобрав у него ключи от машины
25.08.2026 10:53:52 | Life.ru

Туриста почти сутки спасали с горы в Сочи после приступа
25.08.2026 10:52:23 | Lenta.ru

При нашей жизни: Глава Роскосмоса назвал сроки освоения Луны
25.08.2026 10:48:58 | Life.ru

Глава Роскосмоса Баканов: Человечество колонизирует Луну и Марс
25.08.2026 10:48:58 | Life.ru

Назван неожиданный способ освободить память смартфона
25.08.2026 10:48:48 | Lenta.ru

Один миллиард рублей «ТулыДрон» обернулся уголовным делом для его главы
25.08.2026 10:47:36 | Lenta.ru

В Минтруде рассказали о реабилитации участников СВО с инвалидностью
25.08.2026 10:47:17 | Lenta.ru

В России выросли ставки по одному виду вкладов
25.08.2026 10:45:29 | Lenta.ru

Bloomberg: Нехватка рабочей силы мешает производству вооружения на Украине
25.08.2026 10:45:00 | Российская Газета

В Казахстане подвели окончательные итоги выборов в Курултай
25.08.2026 10:45:00 | Российская Газета

В Беларуси вступил в силу указ о повышении трудовых пенсий
25.08.2026 10:45:00 | Российская Газета

Стало известно о взрыве на российском газохимическом комплексе
25.08.2026 10:44:56 | Lenta.ru

Росфинмониторинг с 1 сентября сможет получать данные о переводах от НСПК
25.08.2026 10:44:46 | Life.ru

Мужчина с топором напал на ребёнка на самокате в Хабаровске
25.08.2026 10:44:07 | Life.ru

В России ответили на громкое заявление премьера Японии по Украине
25.08.2026 10:43:23 | Lenta.ru

Косте Цзю пришёл встречный иск на 7,5 млн рублей от создателя «Катюши»
25.08.2026 10:41:04 | Life.ru

Мизулина прокомментировала отмену концерта Канье Уэста словами «Служу России»
25.08.2026 10:40:56 | Life.ru

КПП на границе Украины и Молдавии приостановил работу после взрывов
25.08.2026 10:40:00 | Российская Газета

Кыргызстан посетит более 100 тысяч гостей на Всемирные игры кочевников
25.08.2026 10:39:00 | Российская Газета

Минсельхоз РФ прорабатывает дополнительные меры поддержки производителей зерна
25.08.2026 10:34:14 | Life.ru

По 4 млн в день после ухода: Российские активы продолжают приносить деньги Mastercard
25.08.2026 10:34:14 | Life.ru

Россиянам назвали необычные симптомы дефицита железа
25.08.2026 10:33:55 | Lenta.ru

В Южной Корее полицейский фиктивно закрывал дела о пропавших людях
25.08.2026 10:33:00 | Российская Газета

Бывшую замруководителя офиса Зеленского Мудрую взяли под стражу с правом залога
25.08.2026 10:33:00 | Российская Газета

Ekonomim: Турция может испортить отношения с Россией из-за оружия для Украины
25.08.2026 10:33:00 | Российская Газета

Баканов заявил о невозможности МКС без России
25.08.2026 10:32:50 | Lenta.ru

Баканов заявил о невозможности существования МКС без России
25.08.2026 10:32:00 | Lenta.ru

Обломки дрона ВСУ упали на крышу университета в российском городе
25.08.2026 10:31:52 | Lenta.ru

Карпов назвал русофобским решение FIDE о недопуске России
25.08.2026 10:31:01 | Lenta.ru

В Мали после 755 дней плена у террористов освобождены двое россиян
25.08.2026 10:30:52 | Life.ru

Почти ₽4 млрд могли получить организаторы за билеты на концерты Канье Уэста
25.08.2026 10:29:46 | Life.ru

Алаев оценил шансы Инфантино сохранить пост президента ФИФА
25.08.2026 10:29:12 | Lenta.ru

В ООН резко высказались о запрете на Украине «Маши и Медведя»
25.08.2026 10:29:12 | Lenta.ru

Все новости

ВСЕ НОВОСТИ

ПИШИТЕ

Техническая поддержка проекта ВсеТут

info@vsetut.pro