Операция выполнена!
Закрыть
Хабы: Я пиарюсь

Если выбрать одну привычку, которая даст больше всего, это проверка адреса до того, как деньги пришли или ушли. Большинство проблем с риск-скорингом видно заранее: достаточно посмотреть, нет ли у адреса связи с миксерами, даркнет-площадками, санкционными списками и другими категориями риска. Это особенно важно, когда вы переводите деньги на новую биржу или принимаете крупную сумму от незнакомого человека, а еще важнее, если средства идут с площадки, которая сама попала под санкции: принимающая биржа может запросить подтверждение их происхождения, и лучше узнать об этом заранее, а не после блокировки. 

Читать далее
Читайте также
НОВОСТИ

ПИШИТЕ

Техническая поддержка проекта ВсеТут

info@vsetut.pro