Подозрительные лица // Аудиторы предложили ведомствам модифицировать критерии при проверках клиентов
17.10.2025 06:30:00
| Коммерсантъ
Аудиторы попросили Росфинмониторинг и Казначейство изменить критерии и признаки подозрительных операций, о которых докладывают в рамках аудиторских проверок клиентов. Сейчас они отслеживают более 150 факторов, нередко по формальным признакам, о которых сообщают надзорным ведомствам. По словам экспертов, модификация подхода позволит снизить нагрузку как на Росфинмониторинг, так и на участников рынка. Впрочем, в этом случае аудиторам будет сложнее доказать свою позицию в спорных ситуациях.
Читайте также
-
Удобрения питают импортом // Россия активизировала закупки серы за рубежом
17.10.2025 02:52:37 | Коммерсантъ
Из каркасов посыпались цены // Стоимость двутавровых балок упала на 12% за месяц
17.10.2025 02:52:37 | Коммерсантъ
Российское пиво за год подорожало более чем на 20%, а импортное – на 35%
17.10.2025 02:34:56 | Ведомости
Банки дробят портфели // Цены на рынке цессии растут, а объемы падают
17.10.2025 00:00:49 | Коммерсантъ
Индекс Мосбиржи превысил 2700 пунктов после анонса саммита в Будапеште
16.10.2025 22:55:10 | Коммерсантъ
Reuters: Индия сократила импорт нефти из РФ на 50% после переговоров с США
16.10.2025 22:21:44 | Коммерсантъ
Глава «Байкал Электроникс» прогнозирует консолидацию рынка электроники
16.10.2025 21:46:57 | Коммерсантъ
Компоненты сбиваются в стаю // Экономические условия заставили российский рынок электроники консолидироваться
16.10.2025 21:20:20 | Коммерсантъ
Плата за плату // Сергей Долгопольский о перспективах российской электроники
16.10.2025 21:13:45 | Коммерсантъ
«Сейчас нет условий для длинных инвестиционных проектов» // Иван Покровский о господдержке разработчиков и производителей
16.10.2025 21:11:31 | Коммерсантъ
Телефонный разговор президентов России и США поднял индекс IMOEX выше 2600 пунктов
16.10.2025 20:25:02 | Коммерсантъ
Регулятор ЕС разберется с дверями Tesla, запирающимися во время пожара
16.10.2025 19:33:39 | Коммерсантъ
Новак: правительство делает все для стабильности на энергетическом рынке
16.10.2025 19:10:19 | Коммерсантъ
Палладий подорожал до $1650 за тройскую унцию впервые с февраля 2023 года
16.10.2025 19:05:08 | Коммерсантъ
Банк вышел из гостиницы // ВТБ продал отель Hyatt Regency в Москве
16.10.2025 18:45:43 | Коммерсантъ
ЛЕНТА
-
Собрана квантовая антенна, что ловит радиосигналы с помощью света и атомов
18.10.2025 15:00:28 | ferra.ru
«Я фанатка "Московского долголетия"»: Юлия Пересильд призналась, что хочет дожить до 90 лет
18.10.2025 14:00:45 | КИНО-ТЕАТР.РУ
Удивительно, но новая функция Google Photos доступна не по всей территории США
18.10.2025 13:30:24 | ferra.ru
Телепремьера детектива «Здесь все свои» с Разумовской, Пеговой и Трубинером состоится 20 октября
18.10.2025 13:15:44 | КИНО-ТЕАТР.РУ
Учёные: подзаряжаемые гибриды загрязняют воздух сильнее, чем считалось раньше
18.10.2025 12:45:22 | ferra.ru
Anthropic представила набор «умений», делающих ИИ-агентов умнее и полезнее
18.10.2025 12:00:21 | ferra.ru
Главные новости аниме за неделю: сборы «Человека-бензопилы», научный вклад «Ван-Пис», продолжение «Магической битвы»
18.10.2025 11:45:44 | КИНО-ТЕАТР.РУ
Chainalysis назвала Россию лидером среди европейских стран по использованию криптовалют
18.10.2025 11:40:27 | vc.ru
Седина больше не в тренде: самые стильные бьюти-образы звезд в 2025 году, которые стоит повторить
18.10.2025 11:15:00 | Woman.ru
Острый приступ ностальгии: Алёна Водонаева, Андрей Малахов и Аня Чиповская
18.10.2025 11:00:44 | КИНО-ТЕАТР.РУ
Французский шеф раскрыл секрет идеальной текстуры крем-супов — читать на Gastronom.ru
18.10.2025 11:00:00 | ГАСТРОНОМЪ
Бисквит из тыквы (рецепт в духовке), пошаговый рецепт с фото от автора Анастасия на 350 ккал
18.10.2025 11:00:00 | ГАСТРОНОМЪ
Мамаева высмеяла в Сети Санько, выложив ее личные переписки, — она дала ей жесткий ответ
18.10.2025 10:47:02 | Woman.ru
10 систем управления проектами с AI: проверила, где искусственный интеллект работает лучше менеджеров
18.10.2025 09:53:06 | Хабр
Учёные обнаружили, что наши психические болезни — результат развитого интеллекта
18.10.2025 09:45:32 | ferra.ru
Как вырастить белые грибы на даче: 3 способами поделилась садовод — читать на Gastronom.ru
18.10.2025 09:30:00 | ГАСТРОНОМЪ
Как одновременно заварить кофе для 10 000 сотрудников — и еще 7 неожиданных вопросов архитектору ПО
18.10.2025 09:27:06 | Хабр
Маринованная цветная капуста с морковкой по-корейски, пошаговый рецепт с фото на 159 ккал
18.10.2025 09:18:00 | ГАСТРОНОМЪ
Мой путь к «умному» LibreChat: боль, радость и 20 тестовых вопросов к RAG
18.10.2025 09:07:49 | Хабр
Pasta e basta! Как паста и макароны стали национальным блюдом Италии и покорили Россию и США? Часть 5
18.10.2025 09:01:59 | Хабр
Почему линейная регрессия всё ещё обыгрывает трансформеры в анализе временных рядов
18.10.2025 09:00:18 | Хабр
ПИШИТЕ
Техническая поддержка проекта ВсеТут