Хабы: .NET
Пример №1. Вы – владелец IT компании в России и оказываете услуги заказчикам/лицензиатам в ЕС или США. Есть действующие заказчики и две проблемы: (а) не проходят платежи в Россию и (б) есть желание скрыть владение российской компанией «на всякий случай».
Пример №2. Вы – владелец компании, занимающейся автоматизацией производств. Поставщики оборудования из ЕС, а покупатели в России. Вы не в сакционных списках, как и ваши покупатели, но неизвестные «активисты» пишут на мэйл и интересуется тем, как же вы закупаете из Европы оборудование и ввозите его в Россию. Такие «письма счастья» приходят по итогу анализа открытых данных из ЕГРЮЛ и купленных в даркнете баз таможенной службы.
Цели учредителей в обоих кейса:
(а) продолжить оказывать услуги по поддержке ПО и перепродаже лицензий на рынки ЕС и США из России, продолжить закупку оборудования и (б) скрыть связь владения российской компанией.
Первая цель решается либо через открытие транзитного счета юр. лица в Казахстане (описано здесь), либо через открытие филиала российского юр. лица в Казахстане.
Вторая решается двумя путями
Самурайский – вы создаете ТОО в Казахстане/ОООшку в Узбекистане и ставите ее главой номинала. Не самый надежный вариант, поскольку гражданское законодательство Казахстана даже не предусматривает понятия «номинальный директор» и не регулирует его ответственность перед бенефициаром.
Номинал владеет «правом первой подписи», т.е. имеет доступ к банковским счетам и вправе распоряжаться денежными средствами. Проще говоря, ему ничто не мешает взять деньги и исчезнуть. А посредники, предоставляющие услуги номинальных директоров, никаких гарантий погашения убытков вам не дадут.
Читать далее