Операция выполнена!
Закрыть
info@vsetut.pro
Стать автором
Вернуться
Как реализовывать IT услуги из России в ЕС/США, оставаясь незамечанным для санкций и активистов?
01.11.2024 09:36:13 | Хабр
Хабы: .NET

Пример №1. Вы – владелец IT компании в России и оказываете услуги заказчикам/лицензиатам в ЕС или США.  Есть действующие заказчики и две проблемы:  (а) не проходят платежи в Россию и (б) есть желание скрыть владение российской компанией «на всякий случай».

Пример №2. Вы – владелец компании, занимающейся автоматизацией производств. Поставщики оборудования из ЕС, а покупатели в России.  Вы не в сакционных списках, как и ваши покупатели, но неизвестные «активисты» пишут на мэйл и интересуется тем, как же вы закупаете из Европы оборудование и ввозите его в Россию. Такие «письма счастья» приходят по итогу анализа открытых данных из ЕГРЮЛ и купленных в даркнете баз таможенной службы.

 Цели учредителей в обоих кейса: 

(а) продолжить оказывать услуги по поддержке ПО и перепродаже лицензий на рынки ЕС и США из России, продолжить закупку оборудования и (б) скрыть связь владения российской компанией.

 Первая цель решается либо через открытие транзитного счета юр. лица в Казахстане (описано здесь), либо через открытие филиала российского юр. лица в Казахстане.

 Вторая решается двумя путями

 Самурайский – вы создаете ТОО в Казахстане/ОООшку в Узбекистане и ставите ее главой номинала. Не самый надежный вариант, поскольку гражданское законодательство Казахстана даже не предусматривает понятия «номинальный директор» и не регулирует его ответственность перед бенефициаром.

 Номинал владеет «правом первой подписи», т.е. имеет доступ к банковским счетам и вправе распоряжаться денежными средствами. Проще говоря, ему ничто не мешает взять деньги и исчезнуть. А посредники, предоставляющие услуги номинальных директоров, никаких гарантий погашения убытков вам не дадут.

Читать далее
Подробнее
Читайте также
СТАТЬ АВТОРОМ
НОВОСТИ

ВСЕ НОВОСТИ
ПИШИТЕ

Техническая поддержка проекта ВсеТут

info@vsetut.pro

Copyright © 2025 - vsetut.pro